HB火博体育app官网澳门博彩转盘有规则啊 | CFTC 告状 Binance 文献梳理：违背好意思国走动法，不招供 Binance 的合规 | AI新智界
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www.crowngamblingzonehub.comBinance 过头 CEO CZ 因涉嫌违背走动和生息品法律解释而被好意思国商品期货走动委员会 CFTC 告状。
北京时辰 3 月 27 日晚彭博社报说念，加密走动平台 Binance 过头 CEO CZ 因涉嫌违背走动和生息品法律解释而被好意思国商品期货走动委员会（CFTC）告状，并走漏将寻求在 Binance 案件中，对 Binance 过头关系实体实施长久性的走动和注册禁令，紧闭波及商品利益和数字货币商品的走动、适度、提出、共享等行动。
CFTC 周一在芝加哥联邦法院拿告状讼，走漏 Binance 和其 CEO CZ 违背了好意思国商品走动委员会的法律解释，包括商品走动法，未在职何注册机构的情况下，向好意思国客户征乞降接纳订单以进行未在走动平台内完成的商品期货走动、期权、掉期和杠杆零卖商品走动，何况莫得进行任何合规性注册。
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皇冠体育平台控告指控 Binance 在 CZ 的率领下，通过协助首席合规官 Samuel Lim，意外中绕过法律监管，从好意思国客户中取得收入，以生意凯旋为优先斟酌成分，而不是合规性。尽管 Binance 本心收尾好意思国客户拜谒其平台，但该公司却依赖好意思邦土产货东说念主员和供应商，并积极援助好意思邦原土的 VIP 客户，同期为了消散监管而阻扰身份和位置。Binance 据称协助好意思国用户绕开适度，举例，率领他们使用本领以掩饰其地点，在紧闭适度时无间允许走动，并率领 VIP 客户建立外壳公司以走避合规性适度。因此，CFTC 寻求民事货币罚金和营救性附带赠给纪律，包括但不限于走动和注册禁令、罚没、判决前和判决后利息。
在告状文献中，CFTC 提供了 summary 版块，BlockBeats 整理如下：
Binance 运营着寰宇上最大的中心化数字钞票走动平台，出现时一个不透明的企业实体采聚会，通盘这些企业实体最终由 CZ 掌控，构成一个名为「Binance」或「Binance 生态系统」的共同企业。Binance 论说的大部分走动量和盈利来自于其对位于好意思国（包括土产货区）的客户的鄙俚给与和拜谒，这些客户在 Binance 平台上进行了多种不同类型的波及跨州生意的数字钞票现货和生息品走动。
自 2019 年 7 月于今（「关系时间」），在 CZ 的率领和适度下，并在 Lim 的故意和执行性协助下，Binance 还是给与并接纳订单、接纳财产以行动保证金，以及运营一个场合，用于为好意思国的个东说念主提供数字钞票商品（包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）的期货、期权、掉期和杠杆零卖商品走动服务。
iba百家乐官网自 2017 年推出其平台以来，尽管公开表走漏图「阻扰」或「收尾」位于好意思国的客户拜谒其平台，但 Binance 聘用了规划、分阶段的方法，以增多其在好意思国的存在。Binance 领先的战术定位是针对零卖客户的给与。在之后的阶段，Binance 越来越依赖于位于好意思国的东说念主员和供应商，并积极培养了位于好意思国的成心可图的生意遑急的「VIP」客户，包括机构客户。与此同期，Binance、CZ 和闲居的首席合规官 Lim 皆知说念，Binance 给与位于好意思国的客户将使其受到好意思国法律的注册和监管要求。关联词，Binance、CZ、Lim 皆弃取冷漠这些要求，并通过聘用纪律匡助客户规避 Binance 的拜谒适度，松弛了 Binance 无效的合规磋议。
被告东说念主冷漠适用的联邦法律，同期促进 Binance 的好意思国客户群，因为这对他们来说是成心可图的。举例，凭据 Binance 2020 年 8 月的文献，该平台从生息品走动中取得了 6300 万好意思元的收入，约 16% 的账户由 Binance 细则为位于好意思国的客户捏有。到了 2021 年 5 月，Binance 从生息品走动中取得的月收入已增多到 11.4 亿好意思元。Binance 弃取优先斟酌生意凯旋，而非盲从好意思国法律的决定，正如 Lim 所详细的 CZ 的态度，「这是一个生意决议」。
Binance 故意掩盖了运营走动平台的实体的身份和位置。举例，Binance 面向客户的「使用条件」宣称是客户与一个名为「Binance operators」的东西之间的合同，皇冠博彩这个术语莫得具体含义。天然在关系时间的不同时间，Binance 在很多地点皆设有工作处，包括新加坡、马耳他、迪拜和东京，但 Binance 故意不流露其行政办公室的位置。相背，CZ 走漏，Binance 的总部位于他在职何时候的所在地，反应出一种专诚的幸免监管的策略。CZ 2019 年 6 月的一次里面会议上解释了这个策略，称 Binance 通过在多个司法统辖区建立的多样实体开展业务，以「不在职何场合落地」。这是「。com 不落地任何场合」的主要原因，以「保捏国度的清洁（不违背法律）」。
排列五现金网皇冠信用输了不给CZ、Lim 和 Binance 高档惩办层的其他成员未能正确监督 Binance 的行径，执行上，他们积极促进了违背好意思国法律的行动，包括协助和指点位于好意思国的客户规避 Binance 宣称实施的合规适度，以退避和检测好意思国法律的违游记动。Binance 过头官员、雇员和代理东说念主指点好意思国客户使用本领来掩护他们的位置；允许未提交身份和位置证明的客户在晓谕此类行动被紧闭后无间在平台上走动；并指点最终受益通盘东说念主、适度走动决议、走动算法和其他钞票的关节职工均位于好意思国的 VIP 客户，以新建立的外壳公司的口头开设 Binance 账户，以规避 Binance 的合规适度。
尽管 Binance 给与并依赖位于好意思国的客户为其多样商场产生收入并提供流动性，但 Binance 从未以任何方法向商品期货走动委员会（CFTC）注册，并无视对好意思国金融商场的完满性和活力至关遑急的联邦法律，包括要务实施旨在退避和检测洗钱和恐怖认识资金的适度的法律，这违背了《商品走动法》（「法案」或「CEA」）（7 U.S.C. §§ 1-26）和 CFTC 规则（「规则」）（17 C.F.R. pts. 1-190（2022））。
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在关系时间，通过 Binance 平台的运营，被告 Binance，在 Lim 的协助下，以及 CZ 违背了 CEA 和 Regulations 的中枢法律解释，包括：i. 违背 CEA 第 4 (a) 条粗略弃取性地违背 CEA 第 4 (b) 条和 Regulation 48.3，17 C.F.R. § 48.3 (2022)，提供、插足、阐发实行或以其他方法处理场外商品期货走动；ii. 违背 CEA 第 4 c (b) 条和 Regulation 32.2，17 C.F.R. § 32.2 (2022)，提供、插足、阐发实行或走动场外商品期权；iii. 给与和接纳商品期货、期权、掉期和零卖商品走动的订单，粗略行动条约、合同或走动中的走动敌手方；在这些行径中，接纳货币、证券或财产（或代替信贷）用于保证或担保 Binance 平台上的走动，违背 CEA 第 4 d 条和 7 U.S.C. § 6 d；iv. 在未注册为掉期实行设施（SEF）或被指定为合同商场（DCM）的情况下，筹办掉期走动或处理设施，违背 CEA 第 5 h (a)(1) 条和 Regulation 37.3 (a)(1)，17 C.F.R. § 37.3 (a)(1) (2022)；v. 未能死力监督 Binance 与委员会注册要求关系的行径，违背 Regulation 166.3，17 C.F.R. § 166.3 (2022)；vi. 未能实施灵验的客户信息设施，或以其他方法合适银行秘籍法的适用法律解释，违背 Regulation 42.2，17 C.F.R. § 42.2 (2022)；和 vii. 故意在好意思国以外进行行径，包括插足条约、合同和走动，并构建实体，以故意狡饰或试图狡饰 2010 年《华尔街透明与问责法》附录 A 颁布的 CEA 的任何法律解释，违背 Regulation 1.6，17 C.F.R. § 1.6 (2022)。
除非本法院加以收尾和紧闭，被告很可能会无间从事本诉讼中所述的行动和访佛的行动和作念法。
因此，CFTC 凭据 CEA 第 6 c 条，7 U.S.C. § 13 a-l，拿起本诉讼，以紧闭被告的行恶行动和作念法全球赌博十大网站，并迫使他们盲从该法案。此外，CFTC 寻求民事货币罚金和营救性附带赠给纪律，包括但不限于走动和注册禁令、罚没、判决前和判决后利息，以及法院觉得必要和妥当的其他赠给纪律。